证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-076
广东豪美新材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
持有人会议规则》的相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二
分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。
依照有关法律、法规、可转换公司债券募集说明书和本规则的规定，经表决通过
的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不
同意见的债券持有人）具有法律约束力。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
公司办公楼会议室。
件和《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“《募集说明书》”）《可转换公司债券持有人会议规则》的规定。
（二）会议出席情况
偿还债券张数 699,770 张，代表的公司本期未偿还债券本金总额共计 69,977,000
元，占“豪美转债”未偿还债券面值总额的 27.08%。其中：通过现场投票的债
券持有人 1 人，代表有表决权的未偿还债券张数 699,770 张，占公司有表决权的
未偿还债券总张数的 27.08%。
证意见。
二、会议审议和表决情况
本次债券持有人会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式召开。具体表决
情况如下：
表决情况：同意 699,770 张，占出席会议债券持有人及代理人所持有效表决
权的债券总数的 100％；反对 0 张，占出席会议债券持有人及代理人所持有效表
决权的债券总数的 0.00％；弃权 0 张，占出席会议债券持有人及代理人所持有
效表决权的债券总数的 0.00％。
本议案已经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人
代理人）同意，该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
员的资格和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，均符合相关法律、法
规和规范性文件、
《募集说明书》
《可转换公司债券持有人会议规则》的有关规定，
由此做出的债券持有人会议决议合法有效。
四、备查文件
美新材股份有限公司 2025 年第一次可转换公司债券持有人会议的法律意见》。
特此公告。
广东豪美新材股份有限公司
董事会
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